P2P 平台關於反洗錢和打擊非法換匯指引

P2P平台關於反洗錢和打擊非法換匯指引

本平台致力於為用户創造一個合規、安全、可靠的數字資產交易環境，盡可能為全球廣大數字資產愛好者及用户提供專業、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。 特聲明如下：

第一條

用户應遵循其所在地國家或地區反洗錢、外匯管理和反恐怖主義融資方面的法律規定，在用户所在地區法律規定的範圍內，執行本指引之規定。 用户所在國家或地區有更嚴格要求的，遵守其規定。 如果您所在國家或地區屬於監管明確禁止數字資產交易的法域或屬於被列入相關受制裁國家名單的，您應禁止使用本網站下的服務。

第二條

本平台嚴厲禁止用户使用本網站從事洗錢、走私、商業賄賂、非法換匯等一切非法交易活動或違法行為。 為此我們盡最大努力製定嚴格的相關方案及採取有效的安全風險控制措施，以最大限度地保障用戶的合法權益；若發現任何涉嫌非法交易或違法行為，本站將採取各種可使用之手段 ，包括但不限於凍結帳戶，通知相關權力機關等，我們不承擔由此產生的所有責任並保留向相關人士追究責任的權利。

註：為防止涉及非法交易活動或違法行為，用户應注意以下事項：

禁止將用户本人的帳號出借給他人使用；

禁止出租、出借用戶本人身分證件；

禁止出租、出借、透露用户本人的帳戶、銀行卡、存摺、密碼等重要個人財產資訊；

用戶應主動配合平台進行客戶識別；

在P2P平台進行交易時，選擇並使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。

第三條

當權力機關出示相應的調查文件要求本網站配合對指定用户進行調查時， 或對用户帳戶採取查封、凍結或劃轉等措施時，本網站將在核查司法文件的有效性和真實性後，按照 經平台判定的權力機關要求協助提供相應的用戶數據，或進行相應的操作，因此造成的用戶隱私洩露、帳戶不能操作及由此給用戶所造成的其他損失等，本平台不承擔任何責任。

註：根據相關法律法規及相關地區、國家標準，在以下情形中，我們可能會依法收集並使用您的個人信息，無需徵得您的同意:

（1）與國家安全、國防安全直接相關的；

（2）與公共安全、公共衛生、重大公共利益直接相關的；

（3）與犯罪偵查、起訴、審判及判決執行等直接相關的；

（4）出於維護您或他人的生命、財產等重大合法權益但又很難得到您本人同意的；

（5）所收集的個人資料是您自行向社會大眾公開的；

（6）從合法公開揭露的資訊中收集個人資訊，例如：合法的新聞報導、政府資訊公開等管道；

（7）根據您的要求簽訂和履行合約所必需的；

（8）用於維護所提供的服務的安全穩定運作所必需的，例如：發現、處置服務的故障；

（9）法律法規規定的其他情形。

第四條

凡使用本平台服務的用戶，在交易前均應知悉：數字資產不以任何政府或中央銀行為發行或背書機構，且數字資產價格波動大，持有或使用數字資產具有較高的風險。 在交易決策前，您應理性審慎自身的財務狀況以判斷是否適合您。

第五條

凡以任何方式登入本網站或直接、間接使用本網站服務者，視為自願接受本平台聲明的約束。