P2P 平台关于反洗钱和打击非法换汇指引

P2P平台关于反洗钱和打击非法换汇指引

本平台致力于为用户创建一个合规、安全、可靠的数字资产交易环境，尽可能地为全球广大数字资产爱好者及用户提供专业、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。特声明如下：

第一条

用户应当遵循其所在地国家或地区反洗钱、外汇管理和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。如果您所在国家或地区属于监管明确禁止数字资产交易的法域或属于被列入相关受制裁国家名单的，您应禁止使用本网站下的服务。

第二条

本平台严厉禁止用户使用本网站从事洗钱、走私、商业贿赂、非法换汇等一切非法交易活动或违法行为。为此我们尽最大努力制定严格的相关方案及采取有效的安全风险控制措施，以最大限度地保障用户的合法权益；若发现任何涉嫌非法交易或违法行为，本站将采取各种可使用之手段，包括但不限于冻结账户，通知相关权力机关等，我们不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。

注：为防止卷入非法交易活动或违法行为，用户应当注意以下事项：

禁止将用户本人的账号出借给他人使用；

禁止出租、出借用户本人身份证件；

禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；

用户应当主动配合平台进行客户身份识别；

在P2P平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

第三条

当权力机关出示相应的调查文件要求本网站配合对指定用户进行调查时， 或对用户账户采取查封、冻结或者划转等措施时，本网站将在核查司法文件的有效性和真实性后，按照经平台判定的权力机关要求协助提供相应的用户数据，或进行相应的操作，因此造成的用户隐私泄露、账户不能操作及由此给用户所造成的其他损失等，本平台不承担任何责任。

注：根据相关法律法规及相关地区、国家标准，在以下情形中，我们可能会依法收集并使用您的个人信息，无需征得您的同意:

（1）与国家安全、国防安全直接相关的；

（2）与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；

（3）与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；

（4）出于维护您或他人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您本人同意的；

（5）所收集的个人信息是您自行向社会公众公开的；

（6）从合法公开披露的信息中收集个人信息，例如：合法的新闻报道、政府信息公开等渠道；

（7）根据您的要求签订和履行合同所必需的；

（8）用于维护所提供的服务的安全稳定运行所必需的，例如：发现、处置服务的故障；

（9）法律法规规定的其他情形。

第四条

凡使用本平台服务的用户，在交易前均应知悉：数字资产不以任何政府或中央银行为发行或背书机构，且数字资产价格波动大，持有或使用数字资产具有较高的风险。在作出交易决策前，您应理性审慎自身的财务状况以判断是否适合您。

第五条

凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站服务者，视为自愿接受本平台声明的约束。